CFTC reaches settlement in principle with head of $10M fraudulent trading scheme

The United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and William S. Evans, III, a defendant in a lawsuit over a $10 million fraudulent scheme, appear to be close to settling a case that started in May 2021. This becomes clear from a status report recently filed by the CFTC in the Kentucky Eastern District Court.

The document, seen by FX News Group, says that the parties in the case have reached an agreement in principle to resolve this litigation as between them that the Division is prepared to recommend to the Commission. The Parties are finalizing their agreement and anticipate filing a proposed consent order for the Court’s consideration in the near term.

Let’s recall that the CFTC has charged William S. Evans III (d/b/a Turning Point Investments) with fraud in connection with soliciting clients to trade S&P commodity futures contracts and options in a commodity pool while failing to register with the CFTC.

The CFTC complaint alleges that since at least September 2018, Evans accepted at least $10 million from clients of which he misappropriated at least $8.4 million. Evans allegedly paid some clients with non-existent profits in the manner of a Ponzi scheme while diverting other funds for his personal use. Although Evans promised participants that they would enjoy double-digit profits, the transactions he engaged in resulted in losses he failed to disclose.

The complaint further alleges that Evans acted in a capacity requiring him to register with the CFTC as a commodity pool operator but failed to do so.

In its continuing litigation, the CFTC seeks restitution to defrauded investors, disgorgement of ill-gotten gains, civil monetary penalties, and an imposition of a permanent injunction against further violations of the Commodity Exchange Act, as charged, as well as permanent trading and registration bans.

Posted on

305 Replies to “CFTC reaches settlement in principle with head of $10M fraudulent trading scheme”

  26. cancun hotels all inclusive family
    vacation trip to cancun
    best all-inclusive resorts in cancun hotel zone

  65. Разрешение на строительство — это официальный запись, выписываемый авторизованными учреждениями государственного управления или местного руководства, который позволяет начать строительную деятельность или исполнение строительных операций.
    Получение разрешения на строительство определяет правовые положения и условия к строительному процессу, включая допустимые разновидности работ, приемлемые материалы и приемы, а также включает строительные нормы и пакеты безопасности. Получение разрешения на строительство является необходимым документов для строительной сферы.

  66. Быстровозводимые строения – это новейшие строения, которые отличаются великолепной быстротой строительства и гибкостью. Они представляют собой конструкции, образующиеся из предварительно сделанных составных частей или же модулей, которые способны быть быстро собраны в месте застройки.
    Каркасное здание из металлоконструкций и сэндвич панелей располагают гибкостью также адаптируемостью, что разрешает просто изменять а также переделывать их в соответствии с нуждами покупателя. Это экономически лучшее а также экологически долговечное решение, которое в крайние лета получило широкое распространение.

  69. Профессиональный сервисный центр по ремонту фототехники в Москве.
    Мы предлагаем: ремонт фотовспышек на дому
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!
    Подробнее на сайте сервисного центра remont-vspyshek-realm.ru

  72. Хочу поделиться опытом покупки в одном интернет-магазине сантехники. Решил обновить ванную комнату и искал место, где можно найти широкий выбор раковин и ванн. Этот магазин приятно удивил своим ассортиментом и сервисом. Там есть всё: от классических чугунных ванн до современных акриловых моделей.

    Если вам нужна стоимость умывальника , то это точно туда. Цены конкурентные, а качество товаров подтверждено сертификатами. Консультанты помогли с выбором, ответили на все вопросы. Доставка пришла вовремя, и установка прошла без проблем. Остался очень доволен покупкой и сервисом.

  74. ремонт кондиционеров сервис центры в москве says:

    <a href=”https://remont-kondicionerov-wik.ru”>ремонт кондиционеров</a>

  76. Профессиональный сервисный центр по ремонту фото техники от зеркальных до цифровых фотоаппаратов.
    Мы предлагаем: ремонт проекционных экранов
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  77. Профессиональный сервисный центр по ремонту камер видео наблюдения по Москве.
    Мы предлагаем: сервисные центры ремонту камер в москве
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  78. Профессиональный сервисный центр по ремонту бытовой техники с выездом на дом.
    Мы предлагаем: сервисные центры в нижнем новгороде
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  85. Профессиональный сервисный центр по ремонту бытовой техники с выездом на дом.
    Мы предлагаем:сервисные центры по ремонту техники в ростове на дону
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  93. Профессиональный сервисный центр по ремонту планшетов в том числе Apple iPad.
    Мы предлагаем: ipad ремонт
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  94. Профессиональный сервисный центр по ремонту посудомоечных машин с выездом на дом в Москве.
    Мы предлагаем: центральный сервисный центр по ремонту посудомоечных машин
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  101. Профессиональный сервисный центр по ремонту объективов в Москве.
    Мы предлагаем: ремонт объектива
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  103. Профессиональный сервисный центр по ремонту сетевых хранилищ в Москве.
    Мы предлагаем: вызвать мастера по ремонту сетевых хранилищ
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  107. Профессиональный сервисный центр по ремонту бытовой техники с выездом на дом.
    Мы предлагаем: ремонт крупногабаритной техники в волгограде
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  115. Профессиональный сервисный центр по ремонту бытовой техники с выездом на дом.
    Мы предлагаем: ремонт крупногабаритной техники в воронеже
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  118. Профессиональный сервисный центр по ремонту моноблоков iMac в Москве.
    Мы предлагаем: imac ремонт
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  126. Начните массовую индексацию ссылок в Google прямо cейчас!
    Быстрая индексация ссылок имеет ключевое значение для успеха вашего онлайн-бизнеса. Чем быстрее поисковые системы обнаружат и проиндексируют ваши ссылки, тем быстрее вы сможете привлечь новую аудиторию и повысить позиции вашего сайта в результатах поиска.
    Не теряйте времени! Начните пользоваться нашим сервисом для ускоренной индексации внешних ссылок в Google и Yandex. Зарегистрируйтесь сегодня и получите первые результаты уже завтра. Ваш успех в ваших руках!

  127. Профессиональный сервисный центр по ремонту бытовой техники с выездом на дом.
    Мы предлагаем: сервис центры бытовой техники челябинск
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  128. Профессиональный сервисный центр по ремонту бытовой техники с выездом на дом.
    Мы предлагаем: сервисные центры по ремонту техники в барнауле
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  136. Профессиональный сервисный центр по ремонту моноблоков iMac в Москве.
    Мы предлагаем: ремонт аймаков с гарантией
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  145. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали сервисный центр xiaomi в москве, можете посмотреть на сайте: сервисный центр xiaomi
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  150. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали сервисный центр lg в москве, можете посмотреть на сайте: сервисный центр lg в москве
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  151. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали сервисный центр huawei в москве, можете посмотреть на сайте: сервисный центр huawei
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  152. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали официальный сервисный центр apple, можете посмотреть на сайте: официальный сервисный центр apple
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  153. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали ремонт телевизоров xiaomi сервис, можете посмотреть на сайте: ремонт телевизоров xiaomi
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  156. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали ремонт телевизоров haier, можете посмотреть на сайте: ремонт телевизоров haier сервис
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  157. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали ремонт телефонов vivo адреса, можете посмотреть на сайте: ремонт телефонов vivo адреса
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  158. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали срочный ремонт телефонов realme, можете посмотреть на сайте: ремонт телефонов realme в москве
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  159. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали срочный ремонт телефонов sony, можете посмотреть на сайте: ремонт телефонов sony адреса
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  160. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали срочный ремонт стиральных машин zanussi, можете посмотреть на сайте: ремонт стиральных машин zanussi
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  161. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали срочный ремонт стиральных машин siemens, можете посмотреть на сайте: ремонт стиральных машин siemens цены
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  162. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали ремонт ноутбуков lenovo цены, можете посмотреть на сайте: ремонт ноутбуков lenovo
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  163. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали ремонт фотоаппаратов canon цены, можете посмотреть на сайте: ремонт фотоаппаратов canon
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  164. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали ремонт фотоаппаратов canon адреса, можете посмотреть на сайте: ремонт фотоаппаратов canon в москве
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  165. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали ремонт iphone 11 рядом, можете посмотреть на сайте: ремонт iphone 11 адреса
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  173. Как выбрать платформу, которая не подведет, не обманет и принесет максимум прибыли? Мы проанализировали десятки криптобирж, сравнили их комиссии, безопасность, удобство и поддержку пользователей, чтобы вы могли торговать с уверенностью.
    Сколько вы уже потеряли из-за неправильного выбора биржи? Пора это исправить! Узнайте, какие платформы возглавляют рейтинг в 2025 году и почему именно они стали фаворитами миллионов трейдеров по всему миру. актуальный список бирж криптовалют

  198. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали ремонт приставок xbox в москве, можете посмотреть на сайте: ремонт приставок xbox в москве
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  213. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали срочный ремонт холодильников gorenje, можете посмотреть на сайте: ремонт холодильников gorenje
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  214. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали ремонт холодильников gorenje адреса, можете посмотреть на сайте: ремонт холодильников gorenje адреса
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  215. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали ремонт холодильников gorenje в москве, можете посмотреть на сайте: ремонт холодильников gorenje сервис
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  216. Explore the ranked best online casinos of 2025. Compare bonuses, game selections, and trustworthiness of top platforms for secure and rewarding gameplaycrypto casino.

  217. Профессиональный сервисный центр по ремонту Apple iPhone в Москве.
    Мы предлагаем: мастер ремонта apple
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  218. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали ремонт кофемашин philips адреса, можете посмотреть на сайте: ремонт кофемашин philips в москве
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  219. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали срочный ремонт холодильников gorenje, можете посмотреть на сайте: ремонт холодильников gorenje цены
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  221. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали ремонт кофемашин philips в москве, можете посмотреть на сайте: ремонт кофемашин philips сервис
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  222. Профессиональный сервисный центр по ремонту Apple iPhone в Москве.
    Мы предлагаем: ремонт iphone в москве
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  223. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали ремонт кофемашин philips цены, можете посмотреть на сайте: ремонт кофемашин philips адреса
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  226. Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской.
    Еслли вы искали ремонт iphone 14 pro, можете посмотреть на сайте: ремонт iphone 14 pro цены
    Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом!

  228. Приглашаем вас посетить наш сайт-блог tellmi, где собраны интересные материалы на самые разные тематики! Здесь вы найдете полезные статьи, свежие новости и увлекательные обзоры — каждый сможет выбрать что-то по душе. Заходите, читайте и делитесь впечатлениями!

  229. Ты готова изменить свое тело и настроение? Присоединяйся к каналу онлайн тренер, где ты найдешь персональные тренировки дома, питание без жестких диет и мотивацию каждый день. Начни свой путь к идеальной форме прямо сейчас!

  230. Прелагаю посетить популярный сайт, на котором можно найти информацию на все случаи жизни.
    Много полезных и интересных статей в категории: Хостелы
    Подписывайтесь и получайте постоянные обновления. Пользуйтесь сервисами, делитесь информацией, находите дрeзей!

  231. Давно пользуюсь одним замечательным сайтом – настоящая кладезь информации!
    Больше всего нравится категория: Мужское здоровье
    Регулярно захожу за свежими статьями, пользуюсь калькуляторами и справочными материалами. Рекомендую всем!

  232. Присоединился к интересному сообществу на многотематическом портале!
    Активно изучаю материалы категории: CRM
    Отличное место для обмена опытом, поиска полезной информации и использования различных онлайн-инструментов. Присоединяйтесь!

  233. Давно пользуюсь одним замечательным сайтом – настоящая кладезь информации!
    Больше всего нравится категория: Огородничество
    Регулярно захожу за свежими статьями, пользуюсь калькуляторами и справочными материалами. Рекомендую всем!

  234. These https://joyorganics.com/products/delta-9-gummies-blackberry-lime are a incomparable compare of tang and relaxation. The flavor is honestly honeyed, without any bitter aftertaste, and the features is pleasantly soft. I noticed a calming accomplish within fro 30 minutes, portion me unwind after a extended heyday without sensibility drowsy. They’re easy to pit oneself against on the connect with and traverse daily CBD expend enjoyable. Brobdingnagian rank, accordant dosage, and a delicious scheme to experience the benefits of CBD

  235. Tried the https://www.cornbreadhemp.com/products/seltzer-salted-watermelon from Cornbread Hemp — the kind with a eat of THC. Took one before bed. The flavor’s polite, shed weight dirty but pleasant. Hither an hour later, I felt noticeably more insouciant — not nodding, righteous peacefulness enough to direction substandard without my tell off racing. Woke up with no morning grogginess, which was a minute surprise. They’re on the pricier side, but if you contend to unwind at tenebriousness, they could be advantage it.

  236. Обнаружил качественный ресурс с экспертными материалами на различные темы!
    Рекомендую изучить статью: Российская дипломатия в многополярном мире
    Информация подается доступно, много практических примеров. Плюс удобные сервисы и возможность общения с другими пользователями.

  237. Хочу посоветовать современный информационный портал с постоянными обновлениями!
    Регулярно читаю материалы в статье: Профессиональное развитие репетитора – курсы и сертификации
    Контент всегда свежий, много практических советов и полезных инструментов. Идеально для тех, кто хочет быть в курсе событий!

  238. Рекомендую отличный ресурс для поиска полезной информации на любые темы!
    Особенно интересна статья: Агротуризм в Италии – винные туры
    На сайте есть удобные калькуляторы, сервисы и актуальные новости. Присоединяйтесь к сообществу активных пользователей!

  239. Устал искать информацию по разным сайтам? Есть решение – универсальная платформа!
    Особенно рекомендую статью: 14 флагманских смартфонов 2025 года
    Всё в одном месте: новости, статьи, справочники, калькуляторы, объявления. Очень удобно и экономит массу времени!

  240. Tried these https://joyorganics.com/products/delta-9-thc-tincture-citrus before bed a occasional times just now and they truly work. I’m most of the time tossing and turning, but with these I tip up falling asleep in the way of quicker. No way-out hangover compassionate in the morning either. Kinda pricey, but forthrightly worth it when I straight need a textile tenebriousness’s sleep.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *