CFTC tries to locate Tradewale manager

About three months after the United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) launched an action against Tradewale and its Valdas Dapkus over a fraudulent Forex scheme, the regulator has updated the Court on its efforts to serve the complaint on the defendants.

On December 28, 2021, the CFTC submitted a motion for alternative service on Dapkus at the New Jersey District Court.

The Commission says its efforts to locate and personally serve Dapkus have thus far been unsuccessful, so the Commission now seeks to serve him via the alternative means of email or publication. Specifically, the Commission asks the Court to deem that Dapkus has already been served via email, or in the alternative, for permission to serve Dapkus via publication. Given that the deadline to serve Dapkus is December 28, 2021, the Commission also seeks an additional 90 days, or other reasonable amount of time to complete service of Dapkus, if the Court deems service by publication is necessary.

On September 29, 2021, the Commission filed the instant action which alleges that Defendants Tradewale LLC, Tradewale Managed Fund, and Dapkus, a principal of Tradewale, committed fraudulent solicitation and misappropriation in connection with trading of off-exchange retail Forex, and also charges Tradewale with acting as an unregistered Commodity Trading Advisor. The Commission has made diligent efforts to locate, contact, and serve process on Dapkus.

After filing the Complaint, the Division hired a process server to attempt service of the Summons and Complaint on Dapkus pursuant to FRCP 4(e). The process server made multiple attempts to serve Dapkus at all three residential addresses but was unable to serve Dapkus or learn any additional information regarding his whereabouts. At each of the three addresses, the process server was informed that Dapkus did not reside at that address, and was not provided any forwarding information.

The Commission also tried to contact Dapkus via two different email addresses. Dapkus did not respond to these emails from the Division; however, the emails were not returned as undeliverable.

The Division also attempted to reach Dapkus by telephone. On December 22, 2021, the Division called Dapkus’s phone number and heard a recording stating that the phone number was not in service. Accordingly, at this point in time, the Division has exhausted its reasonably available options to find and serve Dapkus.

The Commission requests that its prior emailing of the Summons and Complaint to the two email addresses associated with Dapkus be considered a valid means of alternative service. In the alternative, the Commission proposes to serve Dapkus via alternative service in three publications by publishing notices both online and in print.The Chicago Sun-Times, Chicago Tribune and the Daily Herald are widely-circulated newspapers that publish legal notices in print and online. All three papers are circulated in DuPage County, where Dapkus was last known to be located.

The Commission requests that all three publications publish notice of the Summons along with a link to the Complaint at the CFTC’s website, published once a week for a four-week period.

According to the complaint, through its website, tradewale.com, as well as various social media platforms, Tradewale fraudulently solicited members of the public to deposit funds into accounts managed by Tradewale for the purported purpose of buying and selling investment products, including forex. Through such solicitations, Tradewale persuaded at least 15 individuals to transfer at least $ 700,000 to Tradewale.

In soliciting members of the public to trade, Tradewale made various material misrepresentations and omissions, including that it had a “unique trading system” using “artificial intelligence” to trade forex, and that it generated average monthly returns of 4% – 11% and average yearly returns of over 55% with “minimal risk.”

Although Tradewale’s solicitation materials claimed that accounts could be “easily accessed,” most, if not all, U.S. customers of Tradewale were never able to withdraw funds from their accounts. Instead, the defendants misappropriated customer funds for unauthorized purposes, including misappropriation of funds in bank accounts Dapkus established and for which he was the sole signatory.

The complaint further alleges that Tradewale is liable for Dapkus’ misappropriation fraud because he committed his violations within the scope of his employment, agency or office with Tradewale LLC.

Posted on

147 Replies to “CFTC tries to locate Tradewale manager”

  111. Die Boni sind ein beliebtes Marketingmittel, um neue Kunden anzuwerben bzw.
    Die Regel betrifft aber nicht ein Casino, sondern alle Spielanbieter.
    Die Tisch- und Kartenspiele wie Roulette oder Blackjack sind
    komplett verschwunden. Die Anbieter haben ihre Offerten bereits
    an die neuen hiesigen Regeln angepasst. Viele seriöse Online Casinos bieten jedoch ein sicheres Spielumfeld ohne auf diese Mittel zurückgreifen zu
    müssen.
    Eine der größten Freiheiten in den Casinos ohne Lizenz aus Deutschland ist es, beliebige Einsätze
    platzieren zu können. Das hat in Deutschland bei den Behörden zu
    einem Umdenken geführt. Der Plan der Politik ging jedoch nicht auf und so entschied sich
    Schleswig-Holstein als einziges Bundesland, eigene Lizenzen an Glücksspielanbieter zu vergeben. Schon im
    Jahre 2012 wurde in Deutschland der erste Glücksspielstaatsvertrag verabschiedet.
    Die rechtliche Lage rund um das Glücksspiel hat sich in Deutschland
    im Jahre 2021 spürbar verändert.
    Doch wie schaut es eigentlich in einem Casino ohne
    deutsche Lizenz aus? Ja, Online-Casinos ohne deutsche Lizenz haben zahlreiche Tisch- und Live Spiele, die von den besten Software-Provider zur Verfügung gestellt wurden. Heutzutage muss eine Registrierung
    im Online-Casino ohne deutsche Lizenz auch unterwegs möglich sein, was dank der HTML5-Programmierung umsetzbar ist.
    Online-Casinos ohne Lizenz aus Deutschland können zwar sehr viel Spaß an den Spielautomaten und
    mit Reload-Boni bieten, dennoch muss man immer die Augen offen halten. Im Vergleich zu Online-Casinos ohne Lizenz aus Deutschland haben die ausländischen Spielbanken einiges zu bieten,
    das haben wir jetzt schon mehrfach gezeigt.

    References:
    https://online-spielhallen.de/kings-casino-deutschland-dein-online-glucksspiel-erlebnis/

  112. Win Spirit Casino welcomes players to a vibrant and secure online gaming platform designed for both fun and beneficial experiences.
    Several thousands of titles ranging from slots to live games Absolutely — Most slots and many table
    games at WinSpirit can be played in demo mode so you can test
    RTP and mechanics before wagering real money.
    The platform’s strong library, regular promotions and VIP
    programme make it attractive for both casual players and frequent gamers.
    The team handles account verification queries, deposit/withdrawal issues, bonus disputes and technical problems related to the WinSpirit casino login or app installation.
    Payment systems support a variety of payment methods with reasonable
    processing times that meet industry standards.

    A diverse selection of games caters to a wide range of preferences, and a variety of providers guarantees quality and
    variety. Licensed in Curacao, the company provides structured gameplay with clear terms and transparent operational processes.
    Email support offers more comprehensive assistance for complex issues requiring detailed investigation. The support structure incorporates
    live assistance during operational hours alongside self-service resources for common inquiries.

    This means you must stake the bonus amount a specific
    number of times before withdrawal. Examples on WinSpirit include Hold & Win jackpots and multipliers that significantly boost volatility during bonus
    sequences. Bonus mechanics such as free spins, expanding symbols,
    re-spins and Hold & Win features drive the biggest wins. They are typically higher volatility and can produce big payouts in bonus rounds.

    Megaways titles randomise reel symbols each
    spin, creating up to hundreds of thousands of ways to win.

    References:
    https://blackcoin.co/cashman-slots-10k-free-coins-a-comprehensive-guide/

  115. **mitolyn**

    Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.

  117. Backbiome is an advanced daily wellness supplement formulated to help support spinal comfort, reduce feelings of built-up tension, and promote freer, smoother movement throughout backbiome everyday life.

  118. Обратиться за помощью стоит, если состояние больного ухудшается, человек не может самостоятельно остановить употребление алкоголя, агрессивно ведет себя, жалуется на боли, бессонницу, тревогу, депрессии, рвоту, тремор, сильную интоксикацию или физические симптомы отмены. В таких случаях важно действовать быстро: срочный вызов нарколога на дом снижает риск осложнения, отравления, судорог и последствий длительного запоя.
    Исследовать вопрос подробнее – http://narkolog-na-dom-kazan21.ru

  119. Наркологическая помощь позволяет безопасно начать выведение токсинов, снизить интоксикации, восстановить водно-солевой баланс и подобрать дальнейшее лечение алкогольной зависимости. Нарколог проводит анализ состояния пациента, уточняет стаж употребления спиртного, причины запоя, наличие хронического заболевания, психических расстройств, противопоказаний и других ограничений. После диагностики врач выбирает схему: амбулаторно на дому, в стационаре клиники или с госпитализацией.
    Подробнее – скорая вывод из запоя сочи

  120. Наркологическая помощь позволяет безопасно начать выведение токсинов, снизить интоксикации, восстановить водно-солевой баланс и подобрать дальнейшее лечение алкогольной зависимости. Нарколог проводит анализ состояния пациента, уточняет стаж употребления спиртного, причины запоя, наличие хронического заболевания, психических расстройств, противопоказаний и других ограничений. После диагностики врач выбирает схему: амбулаторно на дому, в стационаре клиники или с госпитализацией.
    Подробнее – вывод из запоя в стационаре сочи

  121. Нарколог на дом в Казани — это срочная медицинская помощь пациенту при запое, похмелья, интоксикации, абстинентного синдрома, наркотической ломки и других ситуациях, когда человеку сложно самостоятельно обратиться в клинику. Врач приезжает на дом, проводит осмотр, диагностику состояния, подбирает препараты, ставит капельница и дает рекомендации по дальнейшему лечению зависимости.
    Получить дополнительную информацию – запой нарколог на дом в казани

  122. Наркологическая помощь клиники направлена не только на снятие острого состояния, но и на дальнейшее лечение алкогольной зависимости. Вывод из запоя на дому подходит пациенту, если нет признаков тяжелого отравления, психоза, судорог и опасных осложнений. Если состояние больного тяжелое, врач может рекомендовать лечение в стационаре клиники, где пациент находится под наблюдением медицинской команды, а терапия проходит безопаснее.
    Исследовать вопрос подробнее – вывод из запоя вызов в сочи

  123. Вывод из запоя на дому в Сочи проводится анонимно: соседям, коллегам и третьим лицам не передается информация о состоянии пациента, диагнозе, курсе лечения, факте вызова врача или необходимости дальнейшего наблюдения. Документы оформляются только в пределах медицинской работы, а постановки на учет при обращении в частную клинику не происходит.
    Подробнее – скорая вывод из запоя в сочи

  124. Слушайте кто искал участок То вообще непонятно где смотреть Кадастровые номера и границы Короче, нашел отличный инструмент — официальная публичная кадастровая карта с актуальными данными Нашёл участок за 5 минут В общем, смотрите сами по ссылке — публичная кадастровая карта росреестр 2025 https://publichnaya-kadastrovaya-karta-abc.ru Пользуйтесь нормальной картой Перешлите тому кто ищет участок

  125. Вывод из запоя в Сочи требуется, когда человек не может самостоятельно прекратить употребление алкоголя, испытывает тяжелое похмелья, признаки ломки, тревогу, бессонницу, рвоту, слабость, нарушение поведение и резкое ухудшение самочувствие. Даже если запой длится несколько дней, для здоровья сохраняется высокий риск осложнений: страдают сердце, печень, почки, нервного системы, психика и общее состояние организма.
    Изучить вопрос глубже – https://vyvod-is-zapoya-sochi22.ru

  126. Опытные специалисты знают, что запой может развиваться по-разному. У одного человека симптомы появляются уже на второй день, у другого тяжелый абстинентный синдром формируется после недели употребления. Поэтому наркологи не используют один и тот же метод для всех. Наркологу важно увидеть пациента, задать вопросы, оценить общее здоровье и понять, можно ли вывести человека из запоя дома или лучше сразу направить его в клинику.
    Углубиться в тему – https://vyvod-iz-zapoya-moskva13-1.ru/vyvod-iz-zapoya-moskva-stacionar/

  127. Нарколог на дом в Балашихе с оперативным приездом специалиста, оценкой состояния и проведением наркологической помощи в наркологической клинике «Частный Медик 24».
    Получить больше информации – нарколог на дом круглосуточно

  128. Наркологическая помощь клиники направлена не только на снятие острого состояния, но и на дальнейшее лечение алкогольной зависимости. Вывод из запоя на дому подходит пациенту, если нет признаков тяжелого отравления, психоза, судорог и опасных осложнений. Если состояние больного тяжелое, врач может рекомендовать лечение в стационаре клиники, где пациент находится под наблюдением медицинской команды, а терапия проходит безопаснее.
    Изучить вопрос глубже – анонимный вывод из запоя сочи

  129. Вы получаете не просто разовую процедуру, а комплекс медицинской помощи. Врач нарколога может объяснить родственникам, как говорить с зависимым, что делать после капельницы, какие препараты принимать, когда необходимо лечение в клинике и почему кодирование алкоголизма или реабилитация часто становятся следующим этапом. Такой подход помогает не только вывести пациента из запоя, но и начать полноценное восстановление.
    Узнать больше – вывод из запоя недорого казань

  130. Вывод из запоя в клинике Сочи: лечение алкоголизма, капельница, детоксикация, помощь нарколога на дому и в стационаре анонимно, круглосуточно.
    Подробнее – скорая вывод из запоя сочи

  131. Наркологическая помощь позволяет безопасно начать выведение токсинов, снизить интоксикации, восстановить водно-солевой баланс и подобрать дальнейшее лечение алкогольной зависимости. Нарколог проводит анализ состояния пациента, уточняет стаж употребления спиртного, причины запоя, наличие хронического заболевания, психических расстройств, противопоказаний и других ограничений. После диагностики врач выбирает схему: амбулаторно на дому, в стационаре клиники или с госпитализацией.
    Исследовать вопрос подробнее – вывод из запоя клиника сочи

  133. Все необходимые услуги для сохранения здоровья пациентов нашей клиники оказывают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. В штате центра — наркологи, психиатры, психотерапевты, клинические психологи, которые ежедневно помогают людям вернуться к здоровой жизни. Мы используем только сертифицированные лекарственные препараты и современное оборудование, что гарантирует безопасность и эффективность процедур. Персонал отделения — это опытные медсестры, которые обеспечивают комфортное пребывание и круглосуточный уход. Администраторы и координаторы всегда на связи, готовы ответить на любые вопросы и оформить запись на прием.
    Углубиться в тему – детоксикация от наркотиков в стационаре москва

  134. Вывод из запоя — это экстренная наркологическая помощь, направленная на безопасное прерывание длительного употребления алкоголя и комплексное лечение алкогольной зависимости. Алкогольная зависимость — тяжёлая болезнь, которая разрушает здоровье и требует немедленного лечения. Вывод из запоя — первый и самый важный этап лечения алкоголизма, ведь без качественного вывода из запоя невозможно эффективное избавление от пагубного пристрастия. Наша наркологическая клиника в Москве предлагает срочный вывод из запоя на дому и в стационаре. Лечение запоя начинается с детоксикации — капельницы, которая очищает организм от токсинов и продуктов распада алкоголя. Опытный нарколог проводит осмотр, оценивает физическое состояние и возраст пациента, подбирает необходимые препараты и ставит капельницу. Лечение должно быть анонимным и безопасным, поэтому мы гарантируем полную конфиденциальность — ваше имя не разглашается, документы не передаются третьим лицам. Вывод из запоя — это лишь начало лечения алкоголизма, за ним следует длительная терапия, кодирование и реабилитация. Важно понимать: лечение зависимости — процесс не одного дня, но он станет первым шагом к полноценной жизни. Наши специалисты используют современные методики выведения из запоя , применяя эффективные , которые быстро восстанавливают организм после интоксикации алкоголя .
    Изучить вопрос глубже – круглосуточный вывод из запоя балашиха

  135. Врач контролирует состояние пациента на протяжении всей процедуры — от первого введения препаратов до стабилизации самочувствия. Обычно уже через час после постановки капельницы уходит тошнота, нормализуется сон, снижается тревожность и тяга к спиртному. По завершении инфузионной терапии нарколог оставляет необходимые медикаменты на несколько дней, дает чёткие инструкции по их приёму и рекомендует дальнейшие шаги: амбулаторное наблюдение, кодирование или реабилитацию. После вывода из запоя обязательно даются рекомендации по продолжению лечения алкоголизма, включая кодирование и реабилитацию. Во многих случаях — да: в частной клинике платная помощь включает выездную стабилизацию, чтобы анонимно и быстро провести необходимые процедуры на месте.
    Узнать больше – вызвать нарколога на дом

  136. Ниже перечислены основные плюсы, которые получает каждый пациент при выборе стационарного лечения алкоголизма в нашей наркологической клинике. Все процедуры проводятся с использованием современного оборудования и сертифицированных лекарств, что абсолютно исключено при попытках лечиться на дому:
    Подробнее тут – помощь вывод из запоя

  137. Ниже перечислены тревожные сигналы, при которых нельзя ждать и пытаться справиться своими силами — звоните нам немедленно:
    Узнать больше – narkolog-na-dom-vyvod

  138. Для срочного обращения подходит точная формулировка услуги: сегодня легко вызвать нарколога на дом в балашиху круглосуточно, просто позвонив по единому телефону нашего специализированного центра в любое время суток, любой день (даже в выходные и праздники).
    Детальнее – narkolog-na-dom

  139. Пребывание в стационаре даёт целый ряд неоспоримых преимуществ, которые делают этот этап незаменимым для многих пациентов, особенно на начальной стадии терапии и в случаях тяжёлой интоксикации. Большое внимание мы уделяем качеству медицинских услуг и комфорту каждого пациента. В нашей частной клинике работают кандидаты медицинских наук и врачи высшей категории, что является гарантией успешного лечения алкоголизма и наркомании. Сейчас мы готовы принять вас в любом районе Москвы и Московской области.
    Детальнее – клиника наркологии москва

  140. Программа лечения алкоголизма в нашем центре состоит из нескольких последовательных шагов, каждый из которых крайне важен для достижения устойчивой ремиссии. Сначала проводится экстренная детоксикация и вывод из запоя, затем подключается медикаментозная поддержка и кодирование, и завершает курс реабилитация с психологической поддержкой. Все этапы тесно связаны между собой, и только комплексное лечение позволяет рассчитывать на полный отказ от алкоголя. Рассмотрим каждый этап подробнее. Лечение алкоголизма — это путь, который начинается с признания проблемы, и мы помогаем пройти его до конца. Далее следует длительная работа, но первые положительные сдвиги заметны уже через несколько дней.
    Узнать больше – http://vyvod-iz-zapoya-v-stacionare-balashiha13-1.ru

  141. На странице услуги можно использовать и такую формулировку: нарколог на дом в — экстренная помощь при алкогольной и наркотической зависимости. В Балашихе выездной формат востребован, когда нужна быстрая помощь без поездки в клинику, без ожидания приема и без лишнего внимания соседей.
    Исследовать вопрос подробнее – http://narkolog-na-dom-balashiha13-2.ru/

  142. Нарколог на дом в Балашихе с оперативным приездом специалиста, оценкой состояния и проведением наркологической помощи в наркологической клинике «Частный Медик 24».
    Подробнее – нарколог на дом круглосуточно

  143. Врач контролирует состояние пациента на протяжении всей процедуры — от первого введения препаратов до стабилизации самочувствия. Обычно уже через час после постановки капельницы уходит тошнота, нормализуется сон, снижается тревожность и тяга к спиртному. По завершении инфузионной терапии нарколог оставляет необходимые медикаменты на несколько дней, дает чёткие инструкции по их приёму и рекомендует дальнейшие шаги: амбулаторное наблюдение, кодирование или реабилитацию. После вывода из запоя обязательно даются рекомендации по продолжению лечения алкоголизма, включая кодирование и реабилитацию. Во многих случаях — да: в частной клинике платная помощь включает выездную стабилизацию, чтобы анонимно и быстро провести необходимые процедуры на месте.
    Исследовать вопрос подробнее – нарколог капельница на дом

  144. Вывод запоя на дому позволяет сохранить приватность: соседи, коллеги и знакомые не узнают о визите врача. Наркологическая служба работает анонимно, поэтому постановки на учет не происходит, а информация о пациенте не передается третьим лицам. Гарантия конфиденциальности особенно важна для тех, кто постоянно работает с людьми, занимает ответственное место или переживает за репутацию близкого человека.
    Изучить вопрос глубже – вывод из запоя на дому круглосуточно сочи

  145. Нарколог на дом в Балашихе с выездом врача, оценкой состояния и оказанием необходимой помощи в наркологической клинике «Похмельная служба».
    Подробнее можно узнать тут – vyzov-vracha-narkologa-na-dom

  146. Вывод из запоя в Балашихе с медицинским наблюдением, индивидуальным подбором терапии и помощью специалистов в наркологической клинике «Частный Медик 24».
    Исследовать вопрос подробнее – срочный вывод из запоя

  147. Вывод из запоя на дому в Сочи проводится анонимно: соседям, коллегам и третьим лицам не передается информация о состоянии пациента, диагнозе, курсе лечения, факте вызова врача или необходимости дальнейшего наблюдения. Документы оформляются только в пределах медицинской работы, а постановки на учет при обращении в частную клинику не происходит.
    Подробнее можно узнать тут – http://vyvod-is-zapoya-sochi24.ru/

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注